Het gaat om een totaalbedrag van zeker tientallen miljoenen euro’s. De dossiers zijn doorgezet naar opsporingsinstanties als FIOD en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

De gegevens van de FIU geven voor het eerst zicht op verdachte geldstromen rond de coronacrisis in Nederland. De werkelijke omvang is waarschijnlijk groter dan transacties die nu bij de FIU bekend zijn.

Dit is nog niet alles

“Dit gaat om de meldingen die bij ons zijn binnengekomen”, zegt FIU-voorzitter Hennie Verbeek-Kusters. “We mogen er nooit vanuit gaan dat dit alles is.”

De meldingen komen van banken, accountants en andere partijen die wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke financiële transacties aan de FIU door te geven. De FIU onderzoekt dan of de transacties daadwerkelijk verdacht zijn en stelt dossiers op die worden doorgezet naar opsporingsinstanties. Een dossier kan meerdere meldingen bevatten.

Steungeld uitgeven in casino

De FIU kreeg 34 verdachte meldingen over de overheidssteun voor bedrijven. Het gaat om de noodregelingen voor het MKB en voor zelfstandigen (TOGS en TOZO). "Daarin zien we dat bedrijven die een prima omzet draaien omdat ze in een sector zitten die niet wordt geraakt door de crisis toch een steunmaatregel aanvragen", zegt Verbeek-Kusters van de FIU.

"In andere gevallen is een transactie verdacht omdat geld direct op een buitenlandse rekening wordt gestort of wordt gebruikt voor zaken als een casinobezoek." De 34 meldingen zijn verdeeld over 18 dossiers.

Oplichting met mondkapjes

De bedragen die gekoppeld zijn aan de transacties rond steunmaatregelen vallen mee. Het hoogste bedrag dat voorkwam in een melding was 10.000 euro. Bij de dossiers over oplichting met mondkapjes gaat het om veel grotere bedragen, meestal tonnen of miljoenen euro’s per keer. Het hoogste bedrag dat in een melding voorkwam was 30 miljoen euro voor een poging tot oplichting met mondkapjes. Uiteindelijk kon worden voorkomen dat het geld is betaald.